JENASA – Blanqueo – ingade-denuncias

Le recordamos que puede ejercer sus derechos de presentación de información a través de los canales externos de denuncias e información habilitados ante la autoridad Independiente de Protección del Informante, surgida a raíz de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, o ante las autoridades u órganos autonómicos
correspondientes. Así mismo, le informamos que las decisiones tomadas tras la investigación pertinente pueden ser remitidas al Ministerio Fiscal (si los hechos pueden ser indiciariamente constitutivos de delito), a la Fiscalía Europea (si los hechos afectan a intereses financieros de la Unión Europea) o autoridad, entidad u organismo competente para su tramitación. El plazo máximo para resolver desde que la información entra en registro será de 3 meses.

Le recordamos que, si hace uso de nuestro canal interno de información se reservará su entidad como persona informante o puede ser realizada de forma totalmente anónima si así lo prefiere, siempre con las garantías de
protección frente a represalias.

¿Confirmas que conoces los otros medios de comunicación descritos arriba y quieres seguir?

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Identifique su relación con la organización

Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación sospechosa y correspondencia entre la actividad y la operación (indicar profesiones, oficios, actividades comerciales de las personas y si existe relación entre estas actividades y la operación de blanqueo o financiación del terrorismo de la que se sospecha)

Fecha de inicio de las operaciones o fecha de detección de tales operaciones por su parte

Fecha de fin de las operaciones

Cuantías y formas de pago utilizadas en las operaciones sospechosas

Lugar o lugares de ejecución de las operaciones sospechosas

Finalidad de las operaciones sospechosas e instrumentos de pago o cobro utilizados

Exponga las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación.

Indique, si procede, cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente

¿Ha realizado el sujeto obligado gestiones para investigar la operación o circunstancia que está denunciando?

¿A qué áreas de la empresa le afectan los hechos aportados?

Documentación (Max 10MB) Podrás añadir más archivos cuando seas contactada/o

¿Acepta recibir actualizaciones sobre su denuncia?

Haciendo Click aquí, acepta recibir comunicaciones sobre el estado de la denuncia y otra información de caracter estrictamente informativo y nunca comercial. En caso contrario mantenga desactivada la casilla.

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Ingade Connect S.L., como responsable del tratamiento de sus datos personales, tratamos la información con la finalidad de gestionar las denuncias recibidas en el canal interno de denuncias, siendo la base legítima la prestación del servicio.

Se facilitarán a las Administraciones competentes en la materia que correspondan y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados y/o mientras exista una obligación legal

En cualquier caso, todo el personal que acceda, en el uso de sus competencias, a cualquier
información quedará sujeto al deber de guardar secreto sobre los datos personales a los que tenga acceso

Puede ejercer sus derechos ante: [email protected] y ante la Agencia Española de Protección de Datos
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